Проведите юридическую проверку контрагента за секунду
  • Получите досье по реестрам ФНС, ФССП и еще 32 ведомств
  • Оцените договорные риски и вероятность взыскания еще до сделки
  • Узнаете индекс судебной активности, историю судов и исполнительных производств






Предзаказ Проверки контрагентов для юриста
Сервис составит карту рисков работы с контрагентом. Оценит риски договоров еще до сделки. Подготовит отчет о подтверждении реальности сделки для ФНС. Подскажет, когда и как судиться с контрагентом, какова вероятность взыскания.
Карта рисков работы с контрагентом

— отчет о соблюдении требований ФНС по проверке
— выписка из ЕГРЮЛ и уведомления о готовящихся изменениях
— оценка платежеспособности и ресурсов
— деловая репутация и опыт
— налоговая репутация и данные по проверкам
— данные по лицензиям и госконтрактам
История судов и исполнительных производств

— дела в роли истца, ответчика или третьего лица
— суммы споров: общие и по типам дел
— дела по банкротству или ликвидации
— заявления, ходатайства и прочие документы суда
— взыскания: штрафам и выплатам по проигранным арбитражам
Индекс судебной активности

— как часто контрагент судится
— периоды наибольшей судебной нагрузки
— активен ли он в процессе и как готовится
— общая сумма судов, средняя сумма спора и длительность
Оценка договорных рисков и вероятности взыскания

— риск неисполнения договора
— безопасный срок для сотрудничества
— вероятность взыскания сделки после суда
— рекомендации, как сократить риски
Оценка договоров до подписания

— уровень риска договора
— каких пунктов не хватает в договоре
— спорные пункты с отметками, где проблема
— сверка реквизитов договора с ЕГРЮЛ
Связи компании через руководителя и учредителей

— совокупные балансы компаний, доли учредителей
— сведения о дочерних компаниях
— текущее положение дел у связанных лиц
— визуализация и поиск аффилированности
Как еще поможет юристу Проверка контрагента
Сервис оценит контрагента. Покажет, какие факторы опасные и объяснит, почему.
Мониторинг изменений в ЕГРЮЛ. Узнаете о тех изменениях, которые контрагент только вносит в госреестр.
Проверка платежеспособности и ресурсов. Поймете, есть ли у контрагента деньги, люди и основные средства, чтобы исполнить договор.
Полная проверка на однодневку. Анализ 15 признаков по методике ФНС.
Демо Базовый PRO
Тариф на год 0 ₽* 19 710 ₽
54 900 ₽
* Бесплатно 24 часа 12 месяцев 12 месяцев
Основные сведения по контрагенту

В разделе «Основное» представлена основная информация о контрагенте. Сгруппирована по разделам: реквизиты, контакты, основной вид деятельности, управление, учредители, сведения о регистрации в фондах.

Отчеты для ФНС

Сервис проверяет наличие признаков однодневки, платежеспособность, ресурсы, риск неисполнения сделки, деловую репутацию и активность за последний год. Именно эти признаки налоговики и суды признают значимыми доказательствами благонадежности. Отчеты подписаны ЭЦП и одобрены ФНС.

Мониторинг изменений

Автоматическое отслеживание изменений в ЕГРЮЛ у контрагента, помогает не пропустить ликвидацию, банкротство или смену статуса из-за присоединения к однодневке. На отслеживание можно поставить неограниченное количество компаний. Уведомления об изменениях приходят на электронную почту.

Связанные компании

Комплексное досье на ближайшее окружение контрагента. Наглядные схемы связей по руководителям, директорам и дочерним компаниям помогают быстро отследить связи с однодневкой.

Проверки

Сводные данными о прошедших и предстоящих плановых и внеплановых проверках: дата и время проведения проверки, место нахождения проверяемого объекта и ведомства, которое проводит проверку. отчет о нарушениях по прошедшим плановым и внеплановым проверкам.

Финансы

Показатели ликвидности компании, её финансовой устойчивости и платёжеспособности. Можно отследить денежные потоки, налоговую нагрузку, соотношение собственных и заемных средств.

Арбитраж

Сводка по инстанциям и типам дел, в которых участвует контрагент как истец, ответчик или третья сторона, с указанием суммы спора и решением, которое вынес суд по спору.

Приставы

Сведения о том, какие взыскания наложили на контрагента. По каждому производству можно посмотреть: его номер и дату возбуждения, сумму, предмет, исполнительный документ и отдел судебных приставов.

Лицензии

В разделе представлены действующие лицензии, закончившиеся и просроченные. По каждой лицензии можно посмотреть ее наименование, номер, место и дату начала действия.

Оценка договорных рисков

Сервис оценит риск работы контрагента по типу и сумме сделки.

Оценка договоров

Загрузите текст договора в сервис и получите детальный отчет с рекомендациями, какие пункты договора небезопасны.

Индивидуальные консультации по досье контрагента

Ответ эксперта на любой вопрос по тем или иным факторам, влияющим на добросовестность контрагента. Срок подготовки ответа – в течение 24 часов (рабочие дни).

Экспертные заключения (36 заключений в год)
    Экспертное заключение, дополнительно включает в себя:
  1. Информацию о намерении контрагента провести реорганизацию или ликвидацию, сменить адрес, руководителя, уменьшить уставный капитал
  2. Сообщения о предстоящих банкротствах, результатах торгов
  3. Информацию о залогах движимого имущества
  4. Наличие заблокированных счетов
  5. Задолженность по налогам
  6. Информацию о заключение договоров финансовой аренды (лизинга)
  7. Информацию о заключении договоров финансирования под уступку денежного требования
  8. Информацию о выдаче независимой гарантии
  9. Информацию об обращении взыскания на имущество контрагента
  10. Наличие членства в СРО или данные о его прекращении
  11. Информацию о проведении обязательного аудита
  12. Информацию о связанных юридических лицах, не представляющих налоговую отчетность более года
  13. Проверку доверенностей по реестру отмененных доверенностей
Попробовать Купить Купить