Какую информацию о партнере можно собрать, зная его ИНН

Каждый субъект предпринимательской деятельности должен принимать меры предосторожности в работе с деловыми партнерами. Сегодня можно без особого труда и бесплатно осуществить проверку налогоплательщика по ИНН, благодаря чему удастся получить представление о благонадежности контрагента.

Что может дать проверка налогоплательщика по ИНН?

Проверка налогоплательщика по ИНН на сайте налоговой позволит руководителю коммерческой организации либо индивидуальному предпринимателю бесплатно собрать следующую информацию о потенциальном деловом партнере.

  1. Реальность существования контрагента. Сегодня наблюдается активизация мошенников, которые в целях наживы подделывают и печати, и уставные документы. Если субъект предпринимательской деятельности заключит с фиктивной фирмой договор и перечислит ей деньги либо отгрузит товар, то окажется в убытке. Как правило, сразу после получения выгоды мошенники «испаряются», а по указанным в документах адресам находятся либо совсем другие компании, либо и вовсе пустующие помещения.
  2. Если проверить налогоплательщика по ИНН, то можно получить представление о его статусе на текущий момент. Например, собранная информация позволит понять, является ли контрагент действующим субъектом или прекратил существование в связи с банкротством либо ликвидацией.
  3. Своевременная проверка налогоплательщика по ИНН позволит руководителю коммерческой организации узнать, какие виды деятельности осуществляет его потенциальный партнер. Если контрагент предлагает заключить сделку, например, в сфере торговли, а по документам у него числится ОКВЭД для грузовых перевозок, то не следует подписывать с ним договор.
  4. Можно собрать данные о руководящем составе: например, кто на данный момент является директором, сколько учредителей принимали участие в организации фирмы и т. д. Если руководитель компании узнает, что в документах директором числится Петров, а договор планирует подписывать Сидоров, то ему следует насторожиться, так как налицо факт мошенничества. Именно поэтому не стоит связываться с недобросовестным контрагентом.
  5. Также представление о благонадежности контрагента поможет получить проверка уплаты налогов по ИНН. Если потенциальный партнер имеет долги перед бюджетом, то у субъекта предпринимательской деятельности могут возникнуть проблемы во время проведения расчетов с ним.

Как проводится проверка налогоплательщика по ИНН на сайте налоговой?

Чтобы быстро и бесплатно собрать информацию о контрагенте и проверить его на благонадежность, субъект предпринимательской деятельности может воспользоваться специализированными онлайн-сервисами либо зайти на сайт ФНС. В соответствующем окошке следует ввести ИНН потенциального партнера. После подтверждения намерений система практически мгновенно выведет на экран монитора всю имеющуюся в базе информацию о контрагенте:

  • форму и название компании;
  • юридический адрес;
  • коды;
  • дату государственной регистрации либо снятия с учета;
  • данные о руководящем составе.

Субъект предпринимательской деятельности может загрузить на компьютер все полученные о контрагенте данные в виде отдельного документа, который будет иметь формат PDF.


Сервис проверит контрагента на наличие признаков фирмы-однодневки по критериям от ФНС, проанализирует данные из государственных реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП, Росстата, картотеки арбитражных дел, базы ФССП, сервисов налоговой службы. Индикатор «Светофор» обозначит риски работы с компанией.

Как еще можно получить информацию о контрагенте?

После того как посредством интернета в отношении контрагента была проведена проверка уплаты налогов по ИНН, руководитель компании может обратиться в ФНС и бесплатно получить выписку из ЕГРЮЛ либо ЕГРИП. Для этого придется заплатить государственную пошлину и подать государственному регистратору соответствующее заявление. Обращение будет рассматриваться «фискалами» в течение пяти рабочих дней, после чего субъекту предпринимательской деятельности выдадут запрашиваемую выписку. Имея на руках такой документ, руководитель компании сможет отстаивать свои интересы не только в контролирующих органах, но и в судебных инстанциях.

Если субъект предпринимательской деятельности знает ИНН потенциального партнера, то сможет собрать о нем информацию, даже если тот является индивидуальным предпринимателем либо имеет другую организационно-правовую форму. В том случае, когда руководитель компании планирует по коду «пробить» данные об ИП либо КФХ, на сайте ФНС он сможет узнать данные о статусе таких субъектов, их кодах и т. д. Но информацию о месте проживания фермеров или предпринимателей «фискалы» не предоставляют.