7 признаков недобросовестности контрагента

Прибыльность компании находится в прямой зависимости от надежности контрагентов. Уверенность в завтрашнем дне обеспечивают стабильные отношения с компаньонами, которые не подведут. Сделки необходимо оформлять только с проверенными компаниями, чтобы исключить всякого рода риски.

Наличие рекомендаций со стороны бизнес-партнеров не освобождает от обязанности быть бдительным и благодаря существующим возможностям узнать контрагента получше.

Индивидуальный номер налогоплательщика дает возможность получить доступ к сведениям о вашем будущем компаньоне. Именно эта совокупность цифр является идентификатором, который выдается всем компаниям, прошедшим регистрацию на территории Российской Федерации, и используется ИФНС и другими контролирующими органами для внесения данных об организации в реестры с последующей их публикацией на своих сайтах.

В настоящее время работает онлайн-портал, позволяющий узнать про контрагента по ИНН на сайте ИФНС любые интересующие сведения. Информация на данный сайт поступает из разных ресурсов (регистры юридических и физических лиц, базы данных о компаниях, находящихся в стадии банкротства, и т. д.).

Проверка компаний, с которыми планируется заключать сделку, через сайт ИФНС даст возможность исключить опасения, связанные с их недобросовестностью.

Как же через сайт ИНФС узнать контрагента по ИНН? Вбиваем в адресной строке браузера адрес egrul.nalog.ru и на странице сайта выбираем ИП/КФХ или ЮЛ. Если ваш будущий партнер является организацией, то достаточно знать лишь его ИНН, так же как и в случае с ИП/КФХ.

Внеся в строку «Критерии поиска» ИНН контрагента, мы попадаем на страницу со сведениями о нем, где уже можно скачать файл с нужными данными. Этот документ является выпиской из ЕГРЮЛ, в которой находятся сведения о названии и местонахождении контрагента, размере уставника, информация об учредителях, филиалах, представительствах и пр. При желании этот файл можно сохранить или распечатать на принтере и в последующем обращаться к нему в случае необходимости.

Благодаря возможности узнать контрагента по ИНН на сайте ИФНС можно выяснить его задолженность по налогам, получить сведения о просроченной сдаче компанией финансовой отчетности. Также данный портал выдает информацию о нахождении организации в процессе реорганизации или ликвидации.

Приобретя и исследовав ценные сведения из этого источника информации, вы получите возможность узнать важные данные о контрагенте и дать оценку его деятельности, что способствует исключению рисков неблагоприятных последствий, в том числе финансовых потерь.

Узнать контрагента по ИНН на сайте ИФНС также важно во избежание санкций в случае негативных действий контрагентов, как то: обман, невыполнение обязательств по договору. Собирайте о контрагентах как можно больше сведений, и это позволит не стать участником сомнительной сделки.

Как узнать про контрагента больше, используя полученную информацию?

Любые сведения, находящиеся на сайте ИФНС, предоставлены на законных основаниях и подтверждены документацией, которую организации направляют в налоговую.

Полученные сведения полезны для поиска информации о контрагенте как на сайте ИФНС, так и на прочих сайтах государственных органов.

К примеру, онлайн-сервис «Картотека арбитражных дел» способствует поиску компаний, участвующих в судебных разбирательствах. Там же можно найти информацию о вступивших в законную силу судебных актах, касающихся деятельности компаний.

Узнав фамилию или ИНН учредителя, единоличного исполнительного органа контрагента, можно на сайте ИФНС выяснить, является ли данное лицо так называемым массовым руководителем или массовым учредителем.


Сервис проверит контрагента на наличие признаков фирмы-однодневки по критериям от ФНС, проанализирует данные из государственных реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП, Росстата, картотеки арбитражных дел, базы ФССП, сервисов налоговой службы. Индикатор «Светофор» обозначит риски работы с компанией.

В каких случаях нужно на сайте ИФНС узнать контрагента по ИНН?

К признакам, свидетельствующим о недобросовестности контрагента, следует отнести:

— Участие в большом количестве судебных тяжб.
Онлайн-сервисы «Картотека арбитражных дел» и «Правосудие» дают возможность узнать о привлечении контрагента в качестве ответчика в судах и о вынесенных по данным спорам судебных актах.

— Нахождение организации по адресу массовой регистрации.
К сожалению, фирмам-однодневкам свойственно располагаться по адресу, которому присвоен статус адреса массовой регистрации. К таким помещениям относятся те, в которых зарегистрировано десять и более компаний.

— Размещение офиса контрагента в жилом помещении.
Благодаря онлайн-сервису Росреестра можно узнать, является ли здание, в котором располагается офис контрагента, жилым частным домом. Там же находятся сведения о том, арендует контрагент данное помещение или оно находится в его собственности.

— Существование долговых обязательств перед фискальными органами.
Большое значение имеет информация о наличии у контрагента задолженности по налогам. Данный факт необходимо учитывать, если организация хочет получить налоговые льготы по результатам оформленной сделки.

— Участие организации в процедуре ликвидации или банкротства.
В случае если компания ликвидируется или банкротится, с большой долей вероятности она не выполнит свои обязательства по сделке.

— Привлечение генерального директора компании к административной ответственности в форме дисквалификации.
Данный вид ответственности предусмотрен КоАП РФ. Подписание договора таким руководителем повлечет негативные последствия при оспаривании сделки в арбитражном суде, так как данное лицо может быть признано неуполномоченным заключать сделки от имени организации.

— Нахождение организации в реестре недобросовестных поставщиков.
Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок позволяет установить принадлежность контрагента к недобросовестным поставщикам в случае их участия в государственных и муниципальных закупках в прошлом.

Наличие сведений хотя бы об одном из вышеописанных признаков будет поводом узнать контрагента по ИНН указанным в этой статье способом.




Подборки по теме: